6.1万枚比特币背面的吸金、洗钱与我国女逃犯｜《财经》特稿

liukang20241天前今日吃瓜481

来历：财经杂志

我国法令部分经过世界刑警安排对首要违法嫌疑人钱志敏发布赤色通报，展开全球缉拿，并经过世界法令协作途径继续同英国等国法令部分展开世界追逃追赃协作。这些都将具有历史性含义

文｜《财经》记者王丽娜

修改｜苏琦

英国当地时间5月22日，钱志敏呈现在英国伦敦的法庭上，估计2024年10月21日在英承受审判。钱志敏，仍是我国一起不合法吸收大众存款案的首要违法嫌疑人，案涉金额402亿余元。

在英国及欧洲等地游走，钱志敏摇身一变成张亚迪（音译，Yadi Zhang），持有的是张亚迪的圣基茨和尼维斯联邦（Saint Kitts and Nevis）护照，但这个新的身份并未让钱志敏“缓兵之计”。

张亚迪仅仅钱志敏许多身份中的一个。《财经》记者了解到，这个自2015年左右宣称因车祸腿部受伤的46岁女人，具有多个身份：在英国，钱志敏宣称曩昔20多年在全球从事珠宝买卖。钱志敏以南银（音译，Nan Yin）名义取得一本假的缅甸护照。在我国时，钱志敏是前述非吸案所涉公司，即天津蓝天格锐电子科技有限公司（下称“蓝天格锐”）的实践操控人。她的实在姓名藏于背面，对外自称“花花”“花姐”，在英国昵称变成“Rose”等。为了遮盖脸部，钱志敏与出资者碰头时戴粉色面纱、假面舞会的面具，在这些场合她大讲出资理财、虚拟钱银，打造蓝天格锐走在科技前沿和出资有道的形象，向出资者传达财富愿望触手可及，“格锐给你三世富有”。

蓝天格锐爆雷后，钱志敏消失。经我国司法确定，蓝天格锐非吸案涉案金额402亿元，钱志敏的多名同伙先后获刑。而钱志敏则躲进月租金1.7万英镑的英国豪宅。

在我国警方对钱志敏发布赤色通报，展开全球追捕时，钱志敏再次冒险——测验兑换比特币变现，并企图把比特币兑换成资金转进银行账户用于在英国等地购买高价值房产。这一进程，借由充任“前台”或助理的温简（音译，Jian Wen）施行，温简是一名前中式外卖店职工。

在英国买房时因无法奉告资金实在来历，购房行为引起伦敦警方的查询。伦敦警方在搜寻温简和钱志敏合租的住处等地时，抄获多台电子设备。经查询和追寻内含多个数字钱包，因而抄获6.1万余枚比特币。

2024年5月底，一枚比特币价格打破7万美元，如此核算，抄获的比特币价值超30亿英镑。

英国当地时间5月24日，温简因参加洗钱违法，被英国法院判处80个月拘禁。温简的判定说到，该案与2014年至1017年在我国施行的一起大规模出资诈骗有关，涉案金额超400亿元，触及12.8万名出资者。这起出资诈骗案的部分收益被换成比特币，装进加密钱银钱包，用笔记本电脑偷运出我国。

在温简被捕时，钱志敏再次消失，但近来归案。据媒体报导，钱志敏本年4月回到伦敦后遭到拘押，被指控在伦敦和英国境内其他当地获取、运用或具有加密钱银这一违法产业，现在被指控涉嫌两项不合法持有加密钱银的罪名。

2024年5月16日，天津市公安局河东分局发布通报称，经过世界法令协作途径继续同英国等国法令部分展开世界追逃追赃协作。

“她真的给咱们买了比特币？”

“那便是钱志敏！”2024年3月，徐璟（化名）注意到温简案报导中张亚迪的画像时，如此断语。徐璟此前出资了蓝天格锐的理产业品，出资款有去无回，继而蓝天格锐爆雷后，她和一些出资者与相关部分交流时，才知道“花花”的实在身份。

业已退休的徐璟，出资蓝天格锐7项理产业品，其间一些与比特币有关。蓝天格锐于2014年3月树立，其揭露的经营规模是电子产品研制、网络科技产品技术开发和咨询等服务，并无出售理产业品的资质，但这家公司规划了10项理产业品。

自2009年比特币奥秘诞生后，因其去中心化、匿名性、稀缺性的特色，以及可在线买卖与付出、完结低本钱且快速的跨境付出，成为一种颠覆性的数字钱银。在蓝天格锐树立的前一年即2013年，比特币进入更多我国大众的视界，2013年末一度呈现我国买家哄抬比特币价格，当年比特币价格从几百美元打破1000美元。

2013年12月，为防备洗钱危险，保护金融安稳，我国人民银行等部分发布《关于防备比特币危险的奉告》，清晰比特币不是实在含义的钱银，不能且不应作为法定钱银在市场上流转。一起，清晰提出各金融安排和付出安排不得以比特币为产品或服务定价，不得承保与比特币相关的稳妥事务或将比特币归入稳妥职责规模等。

蓝天格锐树立后，敏捷搭上比特币等虚拟钱银的热潮。蓝天格锐的英国爱生稳妥数字一号（下称“数字稳妥一号”），每单标的是三枚比特币，总价2.4万元，在认购的两年期内每天享用认购金额0.3‰的收益，两年能收到资金收益2.4万元，一起两年期满后赠送价值36000元的价值财物包，可即时完成比特币、多特币等虚拟数字钱银。该产品推介时，对外宣称数字钱银的增值潜力巨大，专业化的管家服务和社会化协作分外重要，英国爱生稳妥有限公司是全世界仅有一家为数字钱银供给产业稳妥的稳妥公司，地址设在英属开曼群岛。徐璟购买了十份，也便是说她认购了30个比特币。

身在重庆的郑建（化名）和老伴，相同购买了数字稳妥一号，认购10多枚比特币。郑建奉告《财经》记者，其时钱志敏及其下级出售称，岁数大的出资人对比特币操作不熟悉，将比特币挂在蓝天格锐下，确保能有高收益。

59岁的郑建称，在同学介绍下，他和妻子2016年开端出资蓝天格锐产品，蓝天格锐的产品紧跟出资热门。比方，蓝天格锐宣称自主研制第一款智能化穿戴设备“生命环”，具有超级核算机用来挖比特币，公司法定代表人被评为最诚信企业家等，这让郑建和许多中老年出资者信任这家公司实力非凡。为了招引出资者，蓝天格锐安排开会和查询等，还打出宣扬语“你给格锐三年时间，格锐给你三世富有”。

据了解，蓝天格锐还安排少数出资人去英国查询、游览，并宣称在英国注册有一个蓝天格锐的分公司。

理产业品的前期收益到账后，郑建配偶逐步堕入蓝天格锐的多项出财物品。比方，在比特币项目中，一份保单2.4万元，每作业日的日增值金是0.3‰，郑建每作业日能进账分红72元。就这样郑建配偶逐步加大出资，还有一些是借来的资金。

在天津的李敏（化名），也在遭受蓝天格锐出资之苦。2015年，李敏正在安排看房买房，手里有一笔资金，可架不住同学的劝说，开端出资蓝天格锐的产品。李敏坦承，其时自己50多岁，孩子需求钱，寄期望出资能“搏一搏”“挣些钱”。

李敏购买4项理产业品，其间10单与比特币有关，出售人员劝说“买5赠1”。李敏前后两次各购买5单，共花费24万元，也便是说李敏认购的比特币有30多枚。2024年5月21日，比特币价格初次打破7万美元（约50万元）大关。

2017年春，李敏去江苏省参加蓝天格锐的推介会活动。李敏回想，那是她仅有一次看到“花花”，花花身形略胖，戴着黄色的假面舞会面具上台说话，说到蓝天格锐购买的比特币，现已卖了一部分，“是挣钱的，并请出资者定心，后边购买的也会增值。”

蓝天格锐案发后，出资人财富梦断。自称亏本百万元的郑建，回忆案发前后七八年的财政囧境，及逐步显现的蓝天格锐本相，自叹恰似“做梦一般”。

被吸进蓝天格锐出资黑洞的不少是老年人，王琛（化名）很长一段时间并不清楚其公婆在蓝天格锐出资的详细数额。王琛称，其公婆出资受损后开端不敢奉告家人，2023年起才逐步泄漏出一些信息，丢失的是家里两代人的积储，但白叟相信一些谣言乃至不敢报警。

王琛称，家里的白叟曾实地查询过蓝天格锐的“矿场”，现场设备规整，并宣称都是超级核算机能够快速挖币。因出资金额较大，白叟得到时机见到“花花”，“花花”自称是名校博士，有丰厚的金融风控管理经历，并对公司的未来和前景侃侃而谈。

最近这些日子，王琛着手收拾相关的资料，正在寻觅途径建议权益受损。她问《财经》记者，“她（钱志敏）真的给咱们买了比特币吗？”

张狂的吸金往事

好景不长，2017年7月，郑建等人发现收益不再到账，蓝天格锐托言相关部分在整理，间断了返款。其实，2017年4月21日，天津市公安局河东分局对蓝天格锐涉嫌不合法吸收大众存款案立案侦查。

但蓝天格锐这个途径像一艘巨轮相同，层层出售并没有马上“刹车”。据有关蓝天格锐的司法判定显现，2017年4月，在河南省滑县，一名被告人在展开出资人进程中树立比特币社群，并在当年5月和6月，仍在安排产品推介会，宣扬蓝天格锐 “嘉年华”“数字稳妥一号”“数字稳妥二号”“智能招商”“生命环招商”等托付理产业品，共享出资收益心得，宣扬许诺零危险、高回报返息。

2019年6月，天津市公安局河东分局通报，立案侦查蓝天格锐涉嫌不合法吸收大众存款案以来，公安机关加大力度全力安排展开案子侦破作业，到现在共捕获公司法定代表人任江涛等违法嫌疑人50名，其间28名现已移交检查申述。

自2019年起，蓝天格锐案的相关涉案人员经审判后相继获刑。司法机关审理查明，蓝天格锐公司系钱志敏以别人名义挂号，2014年6月钱志敏将公司法定代表人变更为任江涛。蓝天格锐由钱志敏实践操控，无银行业金融安排资质。

蓝天格锐系列案子的多个司法文书均确定，钱志敏招募任江涛等人，以蓝天格锐公司名义，在全国推出“蓝天一号”“蓝天二号”“有利有币”“生命环客户服务中心招商计划”“智能服务体系招商计划”等十期理产业品，以许诺还本付息、高额收益为钓饵，经过举办理产业品推介会、发放宣扬资料和出资人口口相传等途径向社会揭露宣扬，与不特定大众签定理产业品出资协议吸收资金。

据悉，蓝天格锐的理产业品有生命环、防霾净化器、净化器、比特币等，产品许多产品只为招引更多客户。以生命环为例，《财经》记者从已判定的蓝天格锐主犯案子中了解到，一名证人说到蓝天格锐在全国树立200多家生命环门店，简直每个客户中心每月亏本达700万元，尽管亏本，却仍然大举扩张门店，终究便是卖理产业品。

蓝天格锐的多项产品含有比特币等虚拟钱银。比方“数字2号”项目每份出资38000元，每天增值金110元，合同期限24个月，合同到期再送38000元数字财物包，数字财物包包含比特币、多特币、莱特币，宣扬册称“两年算计收益96000元左右！”

经司法确定，2014年4月至2017年8月，不合法吸收钱款合计402.28亿余元，均由钱志敏操控分配，其间，341.18亿余元用于向12.8万余名集资参加人返款，3.367亿余元用于公司日常开销及项目运营，其他钱款用于购买房产、珠宝、轿车等用处。案发后，经公安机关全力追赃，依法冻住、查扣一批资金、房产、车辆等涉案财物，冻住涉案资金18亿元，扣押现金5亿余元，扣押珠宝、金条、机动车等物及查封相关房产。

2021年9月，蓝天格锐的法定代表人任江涛因不合法吸收大众存款罪，获刑10年。任江涛在案发后称，他经过网络游戏知道钱志敏，因其在游戏中彻底遵守钱志敏的指挥，钱志敏让其担任蓝天格锐的法定代表人，“但实践上仅仅挂名”。为了进步蓝天格锐闻名度，公司给其购买了一个我国商界诚信首领的称谓。蓝天格锐首要经过出售理产业品吸揽存款，吸来的资金只有钱志敏有分配权，钱志敏还让他从其别人处借用银行卡以接纳吸揽资金。

在任江涛的供述里，他和钱志敏口头约好干满三年，钱志敏给他100万元，别的约好每月薪酬3万元，但实践每月只到手1.2万元-1.5万元不等，且领了一年多就停了。

蓝天格锐的确挖过比特币。任江涛供述称，钱志敏给公司定的事务包含“挖矿”事务。任江涛担任保护“挖矿矿场”和矿机，“矿场”里的矿机一开端挖比特币，后来机器过期了，又挖另一种虚拟钱银多特币，挖出的虚拟币不定期地转给钱志敏。

另一名看守“矿场”的人士证明，2014年6月，在广州市南沙区的一个厂房看“矿场”，厂房进了大约1000台矿机，经调试后7月份开端运转，矿机运转到2015年3月被任江涛派来的人拉走了，不久又拉来一批旧矿机，但后来的矿机一向没运用。在天津市北辰区也有一处蓝天格锐的矿场。他们都表明，不清楚详细挖出多少比特币。

据蓝天格锐非吸案中的审计显现，蓝天格锐用于购买比特币金钱11.4亿元。《财经》记者查询揭露的比特币买卖价格，2014年4月至2017年7月，1枚比特币的价格在310美元至3000美元间动摇。另据《财经》记者了解，英国查扣的6.1万比特币，少数来自“挖矿”挖掘，大部分是经过买卖所得。

奥秘“花花”的跨境冒险

蓝天格锐案发后，“花花”钱志敏出逃。

钱志敏出逃，早有布局。相关我国司法文书显现，钱志敏自2014年4月与赵麟锋相识成为恋人联络。2017年2月，钱志敏提出让赵麟锋想方法帮其偷越国境，后在赵麟锋的帮忙下钱志敏越境出逃。

温简案的英国司法文件则显现，脱离我国后，钱志敏以南银（音译，Nan Yin）名义取得一本假的缅甸护照。2017年9月16日，钱志敏入境英国时，持有的是张亚迪的圣基茨和尼维斯联邦护照，后者在2017年6月17日刚成为圣基茨和尼维斯联邦公民。该护照持有者享有英国、加拿大等150多个国家和地区的免签或落地签待遇，出资至少15万美元即可入籍取得。

任江涛及其同在蓝天格锐任职的女友也企图出逃，2017年11月1日，任江涛及女友在老挝万象市被捕获归案。挨近任江涛及其女友案的一名人士奉告《财经》记者，两人对此曾宣称是公司安排其出境游览。

任江涛还在证言中说到，“花花”约好其做法定代表人时还表明，假如公司出完事需求他来扛，“花花”会想方法“捞”他。

2016年，钱志敏被指曾“捞”过蓝天格锐时任总经理吴小龙。相关的司法文书显现，2016年8月，时任蓝天格锐总经理吴小龙等人宣扬吸储时，因涉嫌不合法吸收大众存款被辽宁省凌海市有关部分带走查询。蓝天格锐公司的范某找到时任凌海市自来水公司副书记、副经理的霍健协助，并许诺给予巨额好处费。霍健随即屡次请托时任凌海市公安局经侦大队副大队长张烈。随后，吴小龙被处理取保候审。此次事情，霍建收受好处费669万余元，张烈收受好处费830万元。2023年4月，霍建和张烈别离获刑。2017年蓝天格锐案发后，吴小龙因不合法吸收大众存款再次被捕获，2022年11月获刑。

在蓝天格锐，“花花”打造低沉、奥秘的形象。蓝天格锐的不少管理人员表明，不知道“花花”的实在身份，还有人说到“公司董事长的上级是一个叫花花的女人”。

多名出资人奉告《财经》记者，“花花”出逃后，许多出资人逐步获悉花花的实在身份，“花花”真名钱志敏，46岁，江苏人，身世一般。此前，在“花花”进场的推介会上，“花花”戴口罩、面罩，出资者不答应带着手机进场，须经安检进入。“花花”宣称自己名校结业，双博士，懂金融风控。还有人表明，“花花”讲出资理财课时，夸夸其谈，让听者“热血沸腾”。蓝天格锐产品的协作商表明，“花花”很奥秘，常常换微信，总是联络不上。

“花花”出逃，2017年9月16日入境英国，回身成为出生于1990年的张亚迪。到英国后不到一周，与此前在中式外卖饭馆作业的温简树立联络。

42岁的温简来自我国，随英国老公去英，离婚后的2011年至2017年8月，曾辗转在英国第三大城市利兹多个当地租房。2017年5月，温简还在寻觅利兹和南约克郡一个乡镇的作业时机。2017年夏，温简搬居伦敦，开端在饭馆下面的地下室寓居。很快，温简境遇改动的时间到来。

温简与实为钱志敏的张亚迪，两人怎么树立联络或初次碰头，无从追溯。《财经》记者从温简案的相关资料得知，2017年9月21日，温简即以“花花”私家助理的身份，发邮件寻觅房子租住，并称租户包含花花及其男友和她自己。温简介绍，“花花”是成功的珠宝商，从事钻石、古玩等买卖，事务广泛日本、泰国、我国等，此番期望在英国和瑞士拓宽事务。花花的男友因其他商务安排，或许不会过来。

2017年10月，温简和“花花”一起搬入伦敦西北部有钱人区汉普斯特德，住进一栋价值近500万英镑（约4000余万元）的豪宅，房子带有六间卧室，每月租金1.7万余英镑。租借协议显现，温简和“花花”是一起租户。

一年后的2018年10月31日，汉普斯特德温简和“花花”租住的这处豪宅，遭受伦敦警方第一次搜寻。因温简企图用比特币购买一处价值千万英镑的房产，且无法证明比特币来历时，引起伦敦警方反洗钱查询。伦敦警方突袭搜寻时，“花花”躺在楼上的一间卧室。温简向警员解说，“花花”在一次事端中腿部受伤，不能下楼，她是“花花”的照顾者和翻译。

2020年8月，英国警方再次搜寻汉普斯特德这处豪宅。这次，钱志敏不在场，且不知所踪。

比特币洗钱案

与“花花”结识后，温简的日子得以改动，也随同相应危险。

自2016年至2020年，温简向英国税务部分申报的收入显现，2016年度，温简收入不超越6000英镑，2017年零收入，2018年没有作业记载。但温简和钱志敏一起租住后，日子发生许多改变。

2017年9月24日，名为“YA Zhang”的女士在伦敦奢侈品百货哈罗德（Harrods）开设会员账号，次月账号信息更换为温简。该会员账户开设约满3个月时，购买的多件女人名牌服装、鞋子等，花费已达9.2万英镑。2018年1月，温简以2.4万余英镑购入一辆梅赛德斯奔驰轿车。随后，温简独自或与“花花”一起频频出国游览。温简与“花花”一起出境英国时，会避开与我国签定引渡公约的国家。温简还曾在英国之外的其他国家，兑换小额的比特币，并与别人联络探究加密钱银的买卖方法。

测验运用比特币在伦敦购买高价值房产，是温简和“花花”企图处理比特币的一个途径。2017年11月，温简找到伦敦的房产中介寻觅可售房源。在英国买房，需求延聘律师帮忙完结买卖进程。买主须将房款打入律所指定的账户，买家延聘的律师会依照反洗钱的相关规定，对买家进行身份验证、反洗钱的资金来历查询等。

经过温简案的相关信息，《财经》记者了解到，2018年2月，“花花”心仪一处价值2350万英镑的豪宅，由温简出头与房产中介人员和律师交流，并履行购房流程。温简经介绍，联络一家可用比特币转化法定钱银的公司，并可得到作为资金来历的一份陈述以供给给律师。随后，一些比特币作为“买卖测验”,转给那家公司，以交换英镑，随后资金被转入律所指定账户。不久，又一些比特币经此操作后，换成英镑后转入律所指定账户。这两笔资金约85万英镑，是购买房产所需的确保金。在此进程中，律师屡次问询资金来历问题。不久，因卖家提出提价，此次购房未再继续。

买房决计并未因而受阻，温简和“花花”转而测验购买伦敦另一处价值1250万英镑的房产，其间，怎么将很多比特币兑换成法定钱银仍然是一大难题。2018年1月31日，一项严峻的新政《不行解说财富令》（Unexplained Wealth Order）在英国收效施行，旨在使方针人物发表不明来历的财富，有力冲击经济违法。律师将《不行解说财富令》的相关内容发送给温简，并表明购买房产或许还需求进一步供给财物来历信息。对此，温简解说比特币是“张女士挖掘的”，她不太或许供给证明，其时比特币还并不值钱。律师寻求专家建议后，要求温简供给比特币钱包地址，以便验证那些比特币是否是由“采矿”发生。随后，温简又被要求供给“花花”的详细信息。

因这些问题终究未处理，在英国的购房之路间断，温简随后将购房视界转向英国之外。在迪拜，温简代为购买了两处公寓，不久后再次买卖易手。

2018年10月，伦敦警方经过电子邮件联络温简，奉告她此前转到律所指定账户的资金已被冻住，并表明这笔钱的来历或许与违法有关。温简从未回复这封邮件。2021 年 5 月，温简被拘捕，随后被英国皇家检察署申述，英国皇家检察署供给给法庭的资料说到该案洗钱资金触及的我国出资诈骗案，所涉公司便是蓝天格锐。

在温简案庭审期间，辩方以为，温简并不清楚涉案比特币来自违法所得，温简十分懊悔与张亚迪有牵扯，假如不是张亚迪，温简不会卷进其间。

英国当地时间5月24日，温简因参加洗钱违法，被判80个月拘禁。根据《财经》记者取得的温简案判定信息，尽管检方此前对温简的申述提起多项指控，但法官确定温简参加洗钱的是150个比特币。这是温简保管并能操控的一个数字钱包，入账150个比特币，温简将一些比特币转为现金，其间的大部分比特币经过迪拜和瑞士洗钱，余下的33.89个比特币被警方抄获。判定还说到，没有痕迹证明温简与我国的出资诈骗案有关。

针对比特币洗钱的英国刑事审判，还未完毕。5月22日，名为张亚迪的钱志敏呈现在英国法庭。这次，与钱志敏一起出庭的还有另一名被告，姓名是Senghok Ling。此人信息现在不知道。据悉，法庭已排期，对钱志敏的庭审安排在10月21日。

怎么跨境追赃

关注到温简洗钱背面的钱志敏，及与我国违法案的资金相关后，徐璟、郑建等遭受资金危害的出资人重现期望。但涉案比特币在英国被查封，能否跨境追回，以及怎么追索，是当时的关键问题。

据媒体报导，关于英国方面查扣的财物，英国皇家检察署已向英国高等法院提起民事追偿程序，如承认没有其他合法权力人的存在，这些财物将被正式没收。以决议违法所得收益怎么处理。

2024年4月，听闻此音讯后，徐璟和一些出资人找到审理温简一案的英国法院联络邮箱，自动去信建议权益。徐璟介绍，出资人在信中表明他们是温简和钱志敏案子涉案比特币及财物的权力人，期望英国法院等有关部分给予出资人申报途径，拯救出资人丢失。这封信宣布两天后，收到英国法院回信称，函件已转交英国皇家检察署违法所得查询部分。

5月16日，天津市公安局河东分局发布案情通报称，其对天津蓝天格锐电子科技有限公司涉嫌不合法吸收大众存款案立案侦查以来，加大力度安排展开各项作业。2018年2月，天津市公安机关经过世界刑警安排对首要违法嫌疑人钱志敏发布赤色通报，展开全球缉拿，并经过世界法令协作途径继续同英国等国家相关法令部分展开世界追逃追赃协作。

蓝天格锐系列案，此前经我国法令机关全力追赃，已依法冻住、查扣一批涉案财物，追赃挽损作业提上日程。此前，蓝天格锐案清退作业组面向全国挂号集资参加人信息。一名出资人奉告《财经》记者，至现在共两次收到清退金钱发放的奉告，是其受损金额的一小部分。

关于该案的清退作业，5月16日，《财经》记者致电天津市蓝天格锐案清退作业组此前发布的电话。一名作业组人员表明，请出资人“耐性等候”。

北京师范大学刑事法令科学研究院教授、世界追逃追赃问题专家黄风，对《财经》记者剖析称，为加大对违法收益的追缴力度, 英国公布的《违法收益 ( 追缴) 法》引进两种追缴机制, 即以违法收益为目标的刑事没收准则和以违法所得为目标的民事追缴。民事追缴程序本质上是一种对物的诉讼，追缴的是特定的财物，包含经过违法行为取得的收益和预备用于违法行为的财物。民事追缴与刑事诉讼程序无直接联络，不管与违法所得相关的罪过是否被提起刑事诉讼, 对违法所得的民事追缴均可独立进行。

黄风表明，根据相关揭露信息，温简一案的刑事诉讼确定的温简涉案的比特币洗钱数额，在整个抄获的比特案中占比较小，英国方面启动了民事追缴程序。根据相应的程序，涉案产业的合法所有权人有权在民事追回程序开端后提出权力恳求，经法官检查契合条件的，该产业从“可追缴产业”的规模内应予扫除。因而，蓝天格锐案的出资人能够在英国建议权益，经过民事程序拯救丢失。

一起，黄风指出，跟着钱志敏日前归案，对钱志敏提起刑事诉讼，涉案的比特币等财物也能够经过刑事没收追缴。挑选哪种方法，接下来有待进一步清楚。假如经过刑事没收追缴，我国和英国可在刑事司法帮忙范畴协作。根据《中华人民共和国和大不列颠及北爱尔兰联合王国关于刑事司法帮忙的公约》，持有被没收财物的被恳求方能够在其法令答应的规模内，向恳求方返还或许与恳求方共享该财物或许出售该财物的收益。返还或共享该财物的条件及返还和共享的份额，由两边商定。

据了解，现在有出资人期望我国有关部分经过司法帮忙等途径，与英方交流。还有一些出资人正在与有跨境追偿范畴经历的律师接洽，协商经过民事程序追回丢失的或许途径。郑建等出资者期望经过最优的途径极力拯救或削减丢失。

己任律师事务所的赵旗志律师，其团队专心涉外争议处理。近来，赵旗志对《财经》记者表明，其团队与蓝天格锐案的出资人触摸一起，正与第三方赞助基金、英国闻名律师事务所、御用大律师和加密钱银专家密切协作，在英国寻求或许的民事追偿或刑事途径，帮忙受害者完结追偿。日前，赵旗志的团队已收到英国皇家检察署（CPS）经济违法处就涉案财物追缴相关问题的回复。

赵旗志泄漏，CPS在回复中表明，已了解到我国有适当数量的人成为开端案子的受害者，他们正企图寻求追回丢失。现在的刑事诉讼，Jian Wen因一项洗钱罪被判有罪，没收程序将在判刑后进行，但仅限于这项罪过。其他嫌疑人现在已被申述，刑事诉讼正在进行中，在刑事审判成果出来之前，CPS暂不评论此案。鉴于这些发展，CPS正在考虑其在民事追偿查询中的态度，这项查询仍在进行中，因而在案子未完毕前，CPS暂不予回应进一步的信息。其团队人士还曾就比特币的民事追缴与刑事没收这两者间的相关咨询CPS， CPS 表明，如经过民事追偿程序追回部分或悉数财物，英国方面是否共享在英国追回的金钱将依照一般的方法考虑。

现在，针对6.1万比特币的跨境追偿，段和段律师事务所总部跨境争议处理委员会主任丁杰和其团队，已和蓝天格锐案子利益相关者、受害者举办开始会议，讨论蓝天格锐案跨境追偿计划与战略。丁杰及其团队，此前曾代表我国受害者处理加密数字钱银买卖所FTX跨境破产案子。

丁杰对《财经》记者表明，其团队已署理蓝天格锐部分客户，为他们供给开始的公益法令咨询，正在继续跟进蓝天格锐跨境追索进程，近期已别离与多家英国律所交流、琢磨，推进蓝天格锐跨境追偿计划的详细落地。为处理跨境追偿的本钱，其团队正在与世界诉讼融资安排触摸，考虑是否引进世界盛行的诉讼融资。

跨境追偿之路，仍面对许多应战，“中、英律师均认同本案具有历史性含义”，丁杰说。

告发/反应